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安徽金禾实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

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   证券代码002597 证券简称:金禾实业公告编号:2019-074

  安徽002597.html" target="_blank">金禾实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1。股东大会届次:2019年第二次临时股东大会" target="_blank">临时股东大会

  2。股东大会的召集人:公司董事会

  根据安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开的第五届董事会第五次会议,决定于2019年8月28日召开2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  3。会议召开的合法、合规性:

  本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  4。会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年8月28日(星期三),14:30开始。

  网络投票时间:2019年8月27日—2019年8月28日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月27日下午15:00至2019年8月28日下午15:00期间的任意时间。

  5。会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6。出席对象:

  (1)股权登记日:2019年8月22日(星期四)

  截止到2019年8月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2);

  (2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

  (3)公司邀请的其他人员。

  7。现场会议召开地点:

  安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于的议案》。

  2、审议《关于第一期核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》。

  以上议案已经公司2019年8月12日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2019年8月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股东可用传真、信函方式登记。

  2、登记时间:2019年8月28日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

  3、登记地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1。联系方式

  地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部

  邮编:239200

  电话:0550-5682597

  传真:0550-5602597

  联系人:刘洋、王物强

  2。出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3。网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议。

  特此通知。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月十三日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一。网络投票的程序

  1。投票代码与投票简称:投票代码为“362597”,投票简称为“金禾投票”。

  2。填报表决意见。

  (1)提案设置。

  ■

  股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。

  (2)填报表决意见:同意、反对、弃权

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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